Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 58 de 24/03/2004

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, adoptado en su reunión del día 15 de marzo cte., se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el jueves, día 15 de abril de 2004, en el Sala Joaquín Turina del Centro Cultural de El Monte, sito en Sevilla en C/ Laraña núm. 4, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, con sujeción al siguiente orden del día:

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea.

2. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance Anual y Cuenta de Resultados del ejercicio económico de 2003, así como de la propuesta de aplicación de estos últimos a los fines de la Caja, previa consideración de los informes de la Comisión de Control en relación con el mismo ejercicio y sobre Censura de Cuentas.

3. Obra Benéfico-Social-Liquidación del Presupuesto de 2003. Informe de la Comisión de Control. Propuesta del Consejo de Administración sobre aprobación del Presupuesto correspondiente a 2004.

4. Decisión sobre contratación de Auditoría Externa.

5. Revisión de la Dieta de los órganos de Gobierno.

6. Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración sobre la Presidencia Ejecutiva y condiciones económicas inherentes a su dedicación.

7. Autorización para emitir Deuda Subordinada, Cédulas Hipotecarias, Pagarés o cualquier otra clase de valores mobiliarios cuya emisión esté permitido por la legislación vigente, y delegación en el Consejo.

8. Fundación "El Monte". Memoria de actividades y balance de gestión económica del ejercicio 2003. Presupuesto correspondiente al 2004.

9. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o designación de cuatro Interventores a tal fin, según establece la Ley 15/99 de Cajas de Ahorros de Andalucía en su art..7.En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de Consejeros que determina el art. 68.1 de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria una hora después en el mismo lugar y con el mismo orden del día, siendo válida su constitución cualquiera que sea el número de asistentes.

Los documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día estarán a disposición de los señores Consejeros Generales en las oficinas centrales de la Institución (Plaza de Villasís núm. 2), para su examen, a partir del día 30 de marzo próximo, según establece la Ley 15/99 de 16 de diciembre en su art..2.

Sevilla, 15 de marzo de 2004.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Bueno Lidón.

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