Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 102 de 23/05/2008

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, adoptado en sesión celebrada el día 29 de abril de 2008, se convoca a los señores Consejeros Generales, miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, a la LVII sesión ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en el Hotel Infanta Cristina de Jaén, situado en Avda. de Madrid, s/n, el día 13 de junio de 2008, a las 17,00 horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Confección de la lista de asistentes para la determinación del quórum y subsiguiente constitución válida de la Asamblea.

2. Informe del señor Presidente.

3. Informe del señor Director General:

- Evolución del ejercicio 2008.

- Cierre del ejercicio 2007.

4. Aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2007 (individuales y consolidadas) e informe de gestión.

5. Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

6. Informe del señor Presidente de la Comisión de Control.

7. Nombramiento de auditores externos para la Caja y grupo consolidable.

8. Informes y propuestas de la Sra. Presidenta de la Obra Social.

8.1. Aprobación, si procede, de la liquidación de la OBS del año 2007 y presupuesto 2008.

8.2. Informe anual del Departamento de Atención al Cliente.

8.3. Informe de Responsabilidad Social Corporativa.

9. Estudio y resolución de temas propuestos por el Consejo de Administración.

10. Designación de seis interventores para la aprobación del acta.

11. Ruegos y preguntas.

La documentación relativa a esta reunión se encuentra a su disposición en la Secretaría de Organos de Gobierno.

En espera de contar con su presencia, reciba un cordial saludo.

Jaén, 12 de mayo de 2008.- El Secretario del Consejo de Administración, Félix Miguel Morales Serrano.

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